профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (495) 933-02-17
+7 (495) 974-24-53

Налоговые преступления: ужесточение подходов к уголовной ответственности и тактика защиты

Дата проведения 21.11.2017
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — между 17:00 и 18:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ
  • Трансляция на ПК
Стоимость
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Документ По окончании обучения слушатель получает удостоверение установленного образца.

Налоговый контроль

Лекторы (5)

Ерасов Александр Сергеевич

Ерасов Александр Сергеевич

адвокат, руководитель группы разрешения налоговых споров, группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям Goltsblat BLP

Другие мероприятия лектора

Клеточкин Дмитрий Витальевич

Клеточкин Дмитрий Витальевич

адвокат, руководитель направления Практики уголовно-правовой защиты бизнеса, группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям Goltsblat BLP

Другие мероприятия лектора

Гутиев Георгий  Ильич

Гутиев Георгий Ильич

старший юрист группы Goltsblat BLP, практика Уголовно-правовой защиты бизнеса и налоговая практика

Другие мероприятия лектора

Тимофеев Евгений Вячеславович

Тимофеев Евгений Вячеславович

партнер, руководитель налоговой практики по России/СНГ юридической фирмы Goltsblat BLP

Другие мероприятия лектора

Хвалибов Максим Леонидович

Хвалибов Максим Леонидович

директор Департамента по налогам и сборам "Арконик Россия"

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

  1. Налоговые преступления: взгляд правоохранительных органов
    • Статистика
    • Современные способы выявления случаев неуплаты налогов и борьбы с ними
    • Как взаимодействуют правоохранительные и налоговые органы при борьбе с неуплатой налогов
    • На что в первую очередь обращают внимание правоохранители, когда решают вопрос о начале уголовного преследования – от ОРД до уголовного дела
    • Основные факты, подлежащие установлению при выявлении и расследовании налоговых преступлений
    • Как определяет следователь, кого ещё, кроме генерального директора и главного бухгалтера, надо привлечь
  2. Налоговые преступления: взгляд бизнеса
    • Ужесточение налогового законодательства и подходов к ответственности за его нарушение
    • Новый (еще не очень хорошо забытый старый) порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям в действии
    • Как судят предпринимателей
    • Новеллы уголовного законодательства
    • Вопросы уголовной ответственности, наиболее актуальные для крупного бизнеса
    • Практика США и России – что общего и в чем различия
    • Информационные технологии борьбы с неуплатой налогов – практический опыт
    • Изменения законодательства, необходимые для соблюдения баланса прав и интересов
  3. Налоговые преступления: взгляд налоговых адвокатов
    • Мифы и тенденции
    • Система ответственности за нарушение налогового законодательства
    • Составы налоговых преступлений по УК РФ: за что конкретно предусмотрена уголовная ответственность
    • Налоговое правонарушение и налоговое преступление: где сегодня проходит граница. Границы между безопасной и опасной налоговой оптимизацией
    • Возможности взыскания налоговой задолженности с руководителей и собственников: новые риски
    • Примеры громких уголовных дел
  4. Налоговые преступления: взгляд уголовных адвокатов
    • Выбор стратегии и тактики защиты: полезные советы
    • Взаимодействие с налоговыми органами и защита по уголовным делам – что общего и в чем разница
    • Какие меры следует предпринять, начиная с самых ранних этапов налоговой проверки, чтобы минимизировать риски крупных доначислений и возбуждения уголовного дела 
    • Правила поведения при взаимодействии с правоохранительными органами: что можно и чего нельзя
    • Разработка комплексной правовой позиции
    • Подготовка и предоставление документов, экспертизы и других доказательств
    • Преступный умысел как обязательный признак налоговых преступлений – существенные отличия практики от теории. Как следователи устанавливают наличие преступного умысла и как этому противостоять: приемы из практики адвокатов по налоговым преступлениям
    • Основания для прекращения уголовного преследования: что важно знать
    • Сроки давности по налоговым преступлениям 
    • Какие обстоятельства и факты могут способствовать смягчению уголовного наказания
  5. Работа со свидетелями
    • Чем отличаются допросы у правоохранителей от допросов в налоговых органах. Чем отличается допрос от опроса и беседы
    • Как психологически «собраться» и как действовать при получении повестки с вызовом на допрос   
    • Тактика поведения во время допроса: советы свидетелю и подозреваемому (обвиняемому)
    • Как не попасться в «ловушки»: основные приемы, к которым прибегают следователи в ходе допроса 
    • Как распознать психологические приемы дознавателей и как противостоять их психологическому давлению
    • Почему важно, чтобы при допросе присутствовал адвокат 
    • В каких случаях можно отказаться от дачи показаний
  6. Профилактические процедуры – что стоит сделать уже сегодня: советы адвокатов по налоговым преступлениям
    • Наиболее распространённые ошибки и как их избежать
    • Самые турбулентные области (недобросовестные контрагенты, фиктивные операции, дробление бизнеса и пр.)
    • Заблаговременное выявление угрозы начала уголовного преследования
    • «Золотые правила» при внезапном визите
    • Защита документов и информации
    • Корректное обращение с заключениями консультантов и аудиторов
    • Какие необходимые меры безопасности следует заблаговременно принимать при взаимодействии с контрагентами (должная осмотрительность и не только)
  7. Ответы на вопросы, разбор конкретных примеров, практические рекомендации

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 5 мероприятий
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Ноябрь
7 - 8 ноября 2017
Бондаренко О. А.
Павленко Н. А.
Бухучёт / Бизнес-класс
20 ноября 2017
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Костальгин Д. С.
Яковлев А. А.
Павленко Н. А.
Бухучёт / Семинар
21 ноября 2017
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Ерасов А. С.
Клеточкин Д. В.
Гутиев Г. И.
Тимофеев Е. В.
Хвалибов М. Л.
Бухучёт / Семинар
23 ноября 2017
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Рабинович А. М.
Бухучёт / Семинар
30 ноября 2017
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция на ПК — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар

Оформить участие


19 500,00 ₽
Cкидка 30% при оформлении через сайт
13 700,00 ₽
кол-во участников 1

(без учета дополнительных скидок)