профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

Налоговые преступления: ужесточение подходов к уголовной ответственности и тактика защиты

Дата проведения 14 июля 2017
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — между 17:00 и 18:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ
  • Трансляция
Стоимость
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽  
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ 
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽
Документ По окончании обучения выдается:

Налоговый контроль

Лекторы (5)

Клеточкин Дмитрий Витальевич

Клеточкин Дмитрий Витальевич

адвокат, руководитель направления Практики уголовно-правовой защиты бизнеса, группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям Goltsblat BLP

Другие мероприятия лектора

Гутиев Георгий  Ильич

Гутиев Георгий Ильич

старший юрист налоговой практики BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP (до апреля 2018 – Goltsblat BLP), группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям

Другие мероприятия лектора

Тимофеев Евгений Вячеславович

Тимофеев Евгений Вячеславович

партнер, руководитель налоговой практики по России/СНГ юридической фирмы BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP (до апреля 2018 – Goltsblat BLP)

Другие мероприятия лектора

Смирнов Георгий Константинович

Смирнов Георгий Константинович

к.ю.н., заместитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ (ранее – сотрудник Следственного комитета РФ)

Другие мероприятия лектора

Савенков Николай Александрович

Савенков Николай Александрович

директор департамента по корпоративным отношениям, УК "Росводоканал"

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

  1. Налоговые преступления: взгляд правоохранительных органов
    • Статистика
    • Современные способы выявления случаев неуплаты налогов и борьбы с ними
    • Как взаимодействуют правоохранительные и налоговые органы при борьбе с неуплатой налогов
    • На что в первую очередь обращают внимание правоохранители, когда решают вопрос о начале уголовного преследования – от ОРД до уголовного дела
    • Основные факты, подлежащие установлению при выявлении и расследовании налоговых преступлений
    • Как определяет следователь, кого ещё, кроме генерального директора и главного бухгалтера, надо привлечь
  2. Налоговые преступления: взгляд бизнеса
    • Ужесточение налогового законодательства и подходов к ответственности за его нарушение
    • Новый (еще не очень хорошо забытый старый) порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям в действии
    • Как судят предпринимателей
    • Новеллы уголовного законодательства
    • Вопросы уголовной ответственности, наиболее актуальные для крупного бизнеса
    • Практика США и России – что общего и в чем различия
    • Информационные технологии борьбы с неуплатой налогов – практический опыт
    • Изменения законодательства, необходимые для соблюдения баланса прав и интересов
  3. Налоговые преступления: взгляд налоговых адвокатов
    • Мифы и тенденции
    • Система ответственности за нарушение налогового законодательства
    • Составы налоговых преступлений по УК РФ: за что конкретно предусмотрена уголовная ответственность
    • Налоговое правонарушение и налоговое преступление: где сегодня проходит граница. Границы между безопасной и опасной налоговой оптимизацией
    • Возможности взыскания налоговой задолженности с руководителей и собственников: новые риски
    • Примеры громких уголовных дел
  4. Налоговые преступления: взгляд уголовных адвокатов
    • Выбор стратегии и тактики защиты: полезные советы
    • Взаимодействие с налоговыми органами и защита по уголовным делам – что общего и в чем разница
    • Какие меры следует предпринять, начиная с самых ранних этапов налоговой проверки, чтобы минимизировать риски крупных доначислений и возбуждения уголовного дела 
    • Правила поведения при взаимодействии с правоохранительными органами: что можно и чего нельзя
    • Разработка комплексной правовой позиции
    • Подготовка и предоставление документов, экспертизы и других доказательств
    • Преступный умысел как обязательный признак налоговых преступлений – существенные отличия практики от теории. Как следователи устанавливают наличие преступного умысла и как этому противостоять: приемы из практики адвокатов по налоговым преступлениям
    • Основания для прекращения уголовного преследования: что важно знать
    • Сроки давности по налоговым преступлениям 
    • Какие обстоятельства и факты могут способствовать смягчению уголовного наказания
  5. Работа со свидетелями
    • Чем отличаются допросы у правоохранителей от допросов в налоговых органах. Чем отличается допрос от опроса и беседы
    • Как психологически «собраться» и как действовать при получении повестки с вызовом на допрос   
    • Тактика поведения во время допроса: советы свидетелю и подозреваемому (обвиняемому)
    • Как не попасться в «ловушки»: основные приемы, к которым прибегают следователи в ходе допроса 
    • Как распознать психологические приемы дознавателей и как противостоять их психологическому давлению
    • Почему важно, чтобы при допросе присутствовал адвокат 
    • В каких случаях можно отказаться от дачи показаний
  6. Профилактические процедуры – что стоит сделать уже сегодня: советы адвокатов по налоговым преступлениям
    • Наиболее распространённые ошибки и как их избежать
    • Самые турбулентные области (недобросовестные контрагенты, фиктивные операции, дробление бизнеса и пр.)
    • Заблаговременное выявление угрозы начала уголовного преследования
    • «Золотые правила» при внезапном визите
    • Защита документов и информации
    • Корректное обращение с заключениями консультантов и аудиторов
    • Какие необходимые меры безопасности следует заблаговременно принимать при взаимодействии с контрагентами (должная осмотрительность и не только)

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 5 мероприятий
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Сентябрь
15 - 16 сентября 2020
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Бизнес-класс
Октябрь
7 октября 2020
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽ Выставить счет
Сасов К. А.
Бухучёт / Семинар
14 октября 2020
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽ Выставить счет
Крутякова Т. Л.
Бухучёт / Семинар
29 октября 2020
Джальчинов Д. Л.
Акчурина Г. М.
Алексахина Р. А.
Артюх А. А.
Ахметшин Р. И.
Бациев В. В.
Бурлевич В. М.
Гин К. С.
Зверева А. В.
Костальгин Д. С.
Ларин В. В.
Матвеев А. Г.
Новак А. А.
Новоселов К. В.
Тимофеев Е. В.
Бухучёт / Конференция
Ноябрь
23 - 24 ноября 2020
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 900,00 ₽ Выставить счет
Крутякова Т. Л.
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Семинар