профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

Блокировка счета в банке: алгоритм действия на досудебной и судебной стадиях

Дата проведения 15.05.2020
Регламент проведения Начало регистрации: 15:00 (по московскому времени) *
Время работы: начало в 15:30 *

* возможны изменения
Формат Онлайн-практикум
Форма участия
  • Трансляция
Стоимость

Банкротство

Лекторы (1)

Ефремов Владимир Владимирович

Ефремов Владимир Владимирович

адвокат, партнёр практики разрешения споров и банкротства юридической фирмы BGP Litigation

Другие мероприятия лектора

Программа онлайн-практикума

Как надлежит действовать компаниям – клиентам банков, столкнувшимся с мерами по ПОД/ФТ и с налоговой блокировкой счета? Как действовать при запросе документов банком и как подготовить ответы на запросы банков? Как реагировать на расторжение договора банковского счета при применении к компании мер по ПОД/ФТ и где искать выход?

В рамках онлайн-практикума подробно рассмотрим алгоритм действий клиента банка на досудебной и судебной стадиях в случае блокировки счета, основания привлечения к ответственности должностных лиц компании за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ и судебную практику, обсудим права клиентов по защите своих законных интересов в работе с банками. В фокусе внимания эксперта также окажутся споры, связанные с применением 115-ФЗ, и их грамотное разрешение в рамках закона.

Это может быть вам интересно

Найдено 1 мероприятие
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Ноябрь
19 ноября 2024
Макарова Н. С.
Право / Семинар