профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

115-ФЗ в действии: как не получить «черную метку» от банка (рекомендации главбуху)

Дата проведения 3 октября 2019
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ
  • Трансляция
Стоимость
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽  
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ 
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽
    Владельцам абонементов — бесплатно
Документ По окончании обучения выдается:

Бухгалтерский учет

Лекторы (2)

Ефремов Владимир Владимирович

Ефремов Владимир Владимирович

адвокат, партнер практики разрешения споров и банкротства юридической фирмы BGP Litigation

Другие мероприятия лектора

Завьялов Сергей Олегович

Завьялов Сергей Олегович

к.э.н., начальник управления судебной защиты ПАО «Промсвязьбанк»

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

ПОГРУЖАЕМСЯ В ТЕМУ

  1. Система законодательных и нормативно-правовых актов о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ)
    • Опорные элементы законодательства в сфере ПОД / ФТ
    • 115-ФЗ (в ред. 90-ФЗ от 23.04.2018): обзор последних изменений
    • КоАП РФ (ст. 15.27 в последней редакции)
    • Постановления Правительства РФ, акты Росфинмониторинга и Банка России в сфере ПОД / ФТ: экспертный обзор
  2. Формы надзора и виды проверок в сфере ПОД / ФТ

ЧТО И КАК ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ БАНКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ ПОД / ФТ

  1. Права и обязанности банков по нормам 115-ФЗ: сегодня и завтра
    • Как работают правила ПОД / ФТ в банках. Изменения 2017–2019 гг. в работе банков с клиентами: новые требования 115-ФЗ
    • Обязанности банка по контролю за ПОД / ФТ. Режим взаимодействия банков с Росфинмониторингом, ФНС, ФССП
    • Договор банковского счёта: ключевые условия для применения норм законодательства по ПОД / ФТ
    • Идентификация клиентов банками: как это работает на практике
    • Обзор методологических рекомендаций банкам по соблюдению законодательства в сфере ПОД / ФТ
    • Практика применения законодательства о ПОД / ФТ в различных секторах экономики и сферах деятельности
    • Противодействие обходу клиентами законодательства в сфере ПОД / ФТ (закрытие счета, исполнительный лист, удостоверение КТС, исполнительная надпись нотариуса)
    • Ответственность банка за нарушения законодательства о ПОД / ФТ, за нанесение ущерба клиенту в виде убытков и штрафов
  2. Необычные и подозрительные сделки: банковские «маркеры»
    • Операции, подлежащие обязательному контролю со стороны банков. Права банков при выявлении подозрительных операций
    • Анкета клиента: на что обратить внимание
    • Типовой профиль клиента с повышенным уровнем риска
    • Критерии и признаки сделок, вызывающих подозрение. Примеры необычных сделок и причины блокировок счетов
    • Операции, на которые банки обращают внимание в первую очередь
    • Поведенческие модели российских банков в рамках Закона о ПОД / ФТ

КАК НАДЛЕЖИТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯМ – КЛИЕНТАМ БАНКОВ, СТОЛКНУВШИМСЯ С МЕРАМИ ПО ПОД / ФТ

  1. Права клиентов по защите своих законных интересов при работе с банками
    • Как компании не попасть под статью 115-ФЗ и избежать рисков блокировки счетов
    • Алгоритм действий компании при применении к ней кредитной организацией правил 115-ФЗ
    • Как получить информацию о причинах применения мер по ПОД / ФТ
    • Как действовать при запросе документов банком. Как подготовить ответы на запросы банков: практические рекомендации. Случаи злоупотребления правом со стороны банка
    • Расторжение договора банковского счета при применении к компании мер по ПОД / ФТ: как реагировать и где выход
    • Реестр «отказников» Банка России (порядок формирования, непубличность реестра)
    • Законные способы получения клиентом банка сведений из реестра «отказников» Банка России
    • Локальные «черные списки» банков и межбанковский обмен
    • Процедура реабилитации для лиц, попавших в «черные списки» Банка России (комментарий к 470-ФЗ от 29.12.2017)
    • Претензионный порядок разрешения спора с банком
    • Направление обращений в Банк России. Рассмотрение споров в Межведомственной комиссии при Банке России
    • Оспаривание действий банка в судебном порядке
  2. Алгоритм действий клиента банка на досудебной и судебной стадиях: рекомендации адвоката
    • Возможные модели применения банком мер по 115-ФЗ и выбор ответных действий клиента
    • Категории споров, возникающих в связи с применением норм 115-ФЗ
    • Рассмотрение споров: о неправомерной блокировке счетов; о расторжении договоров банковского счета и / или об отказе в исполнении клиентских распоряжений (обзор судебной практики)
    • Практические рекомендации для компании по нивелированию рисков блокировки счетов
    • Заградительные тарифы: виды, судебная практика оспаривания, подходы к доказыванию
    • Предмет доказывания по спорам, связанным с применением 115-ФЗ
  3. Ответственность должностных лиц организации за нарушения законодательства в сфере ПОД / ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая): основания привлечения, судебная практика
  4. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Информационный партнер

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 5 мероприятий
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Апрель
1 - 2 апреля 2024
Хабарова Л. П.
Бухучёт / Бизнес-класс
1 - 2 апреля 2024
Волков В. Д.
Воробьева Е. В.
Бухучёт / Семинар
1 - 2 апреля 2024
Ефремова А. А.
Бухучёт / Бизнес-класс
3 - 4 апреля 2024
Волков В. Д.
Лихникевич И. П.
Смирнова Т. С.
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Семинар
5 апреля 2024
Ефремова А. А.
Бухучёт / Семинар