профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

115-ФЗ в действии: как не получить «черную метку» от банка (рекомендации главбуху)

Дата проведения 03.10.2019
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — между 17:00 и 18:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ
  • Трансляция
Стоимость
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 600,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Документ По окончании обучения выдается:

Бухгалтерский учет

Лекторы (2)

Ефремов Владимир Владимирович

Ефремов Владимир Владимирович

адвокат, партнер, юридическая компания «Trendlaw»

Другие мероприятия лектора

Завьялов Сергей Олегович

Завьялов Сергей Олегович

к.э.н., начальник управления судебной защиты ПАО «Промсвязьбанк»

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

ПОГРУЖАЕМСЯ В ТЕМУ

  1. Система законодательных и нормативно-правовых актов о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ)
    • Опорные элементы законодательства в сфере ПОД / ФТ
    • 115-ФЗ (в ред. 90-ФЗ от 23.04.2018): обзор последних изменений
    • КоАП РФ (ст. 15.27 в последней редакции)
    • Постановления Правительства РФ, акты Росфинмониторинга и Банка России в сфере ПОД / ФТ: экспертный обзор
  2. Формы надзора и виды проверок в сфере ПОД / ФТ

ЧТО И КАК ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ БАНКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ ПОД / ФТ

  1. Права и обязанности банков по нормам 115-ФЗ: сегодня и завтра
    • Как работают правила ПОД / ФТ в банках. Изменения 2017–2019 гг. в работе банков с клиентами: новые требования 115-ФЗ
    • Обязанности банка по контролю за ПОД / ФТ. Режим взаимодействия банков с Росфинмониторингом, ФНС, ФССП
    • Договор банковского счёта: ключевые условия для применения норм законодательства по ПОД / ФТ
    • Идентификация клиентов банками: как это работает на практике
    • Обзор методологических рекомендаций банкам по соблюдению законодательства в сфере ПОД / ФТ
    • Практика применения законодательства о ПОД / ФТ в различных секторах экономики и сферах деятельности
    • Противодействие обходу клиентами законодательства в сфере ПОД / ФТ (закрытие счета, исполнительный лист, удостоверение КТС, исполнительная надпись нотариуса)
    • Ответственность банка за нарушения законодательства о ПОД / ФТ, за нанесение ущерба клиенту в виде убытков и штрафов
  2. Необычные и подозрительные сделки: банковские «маркеры»
    • Операции, подлежащие обязательному контролю со стороны банков. Права банков при выявлении подозрительных операций
    • Анкета клиента: на что обратить внимание
    • Типовой профиль клиента с повышенным уровнем риска
    • Критерии и признаки сделок, вызывающих подозрение. Примеры необычных сделок и причины блокировок счетов
    • Операции, на которые банки обращают внимание в первую очередь
    • Поведенческие модели российских банков в рамках Закона о ПОД / ФТ

КАК НАДЛЕЖИТ ДЕЙСТВОВАТЬ КОМПАНИЯМ – КЛИЕНТАМ БАНКОВ, СТОЛКНУВШИМСЯ С МЕРАМИ ПО ПОД / ФТ

  1. Права клиентов по защите своих законных интересов при работе с банками
    • Как компании не попасть под статью 115-ФЗ и избежать рисков блокировки счетов
    • Алгоритм действий компании при применении к ней кредитной организацией правил 115-ФЗ
    • Как получить информацию о причинах применения мер по ПОД / ФТ
    • Как действовать при запросе документов банком. Как подготовить ответы на запросы банков: практические рекомендации. Случаи злоупотребления правом со стороны банка
    • Расторжение договора банковского счета при применении к компании мер по ПОД / ФТ: как реагировать и где выход
    • Реестр «отказников» Банка России (порядок формирования, непубличность реестра)
    • Законные способы получения клиентом банка сведений из реестра «отказников» Банка России
    • Локальные «черные списки» банков и межбанковский обмен
    • Процедура реабилитации для лиц, попавших в «черные списки» Банка России (комментарий к 470-ФЗ от 29.12.2017)
    • Претензионный порядок разрешения спора с банком
    • Направление обращений в Банк России. Рассмотрение споров в Межведомственной комиссии при Банке России
    • Оспаривание действий банка в судебном порядке
  2. Алгоритм действий клиента банка на досудебной и судебной стадиях: рекомендации адвоката
    • Возможные модели применения банком мер по 115-ФЗ и выбор ответных действий клиента
    • Категории споров, возникающих в связи с применением норм 115-ФЗ
    • Рассмотрение споров: о неправомерной блокировке счетов; о расторжении договоров банковского счета и / или об отказе в исполнении клиентских распоряжений (обзор судебной практики)
    • Практические рекомендации для компании по нивелированию рисков блокировки счетов
    • Заградительные тарифы: виды, судебная практика оспаривания, подходы к доказыванию
    • Предмет доказывания по спорам, связанным с применением 115-ФЗ
  3. Ответственность должностных лиц организации за нарушения законодательства в сфере ПОД / ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая): основания привлечения, судебная практика
  4. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Информационный партнер

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 5 мероприятий
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Сентябрь
25 сентября 2019
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 600,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Рабинович А. М.
Бухучёт / Семинар
26 - 27 сентября 2019
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 000,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 000,00 ₽ Выставить счет
Воробьева Е. В.
Котова Л. А.
Волков В. Д.
Бухучёт / Семинар
26 - 27 сентября 2019
Хабарова Л. П.
Бухучёт / Бизнес-класс
Октябрь
1 - 2 октября 2019
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 000,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 000,00 ₽ Выставить счет
Иванус И. И.
Котова Л. А.
Волков В. Д.
Хороший О. Д.
Крутякова Т. Л.
Бухучёт / Семинар
4 октября 2019
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 600,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ Выставить счет
Воробьева Е. В.
Бухучёт / Семинар

Оформить участие


21 000,00 ₽
Cкидка 30% при оформлении через сайт
14 700,00 ₽
кол-во участников 1

(без учета дополнительных скидок)