Банк как «агент налогового контроля»: индикаторы рискованных сделок и операций

Содержание

1. Обязанности банков по информированию ФНС.
2. Взаимодействие банков и налоговых органов.
3. Операции, которые квалифицируются Банком как подозрительные.
4. Операции, которые квалифицируются Банком как необычные.
5. Категории споров, возникающих в связи с применением Закона №115-ФЗ.
6. Отключение (ограничение) ДБО.
7. «Заградительная комиссия».
8. Судебная практика.