Допрос в ходе налоговой проверки: правила, процедуры, ответственность

Содержание

1. Источники информации о причинах вызова: вы получили повестку.
2. Примеры допроса свидетелей.
3. Определение взаимозависимости: определяемые функции и риски.
4. Определение реальности деятельности: тест на наличие номинальных структур и лиц.
5. Осведомленность о финансовом положении банка.
6. Выявление формальных участников операций.