Налоговые преступления: ужесточение подходов к уголовной ответственности и тактика защиты
| Дата проведения | 21 ноября 2017 |
| Регламент проведения |
Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени) Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени) Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед |
| Формат | Семинар |
| Форма участия |
|
| Стоимость |
|
| Документ |
По окончании обучения выдается:
Образец удостоверения
|
Лекторы (4)
Ерасов Александр Сергеевич
адвокат, партнер аудиторской компании «МЭФ-Аудит»
Гутиев Георгий Ильич
старший юрист налоговой практики BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP (до апреля 2018 – Goltsblat BLP), группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям
Хвалибов Максим Леонидович
директор Департамента по налогам и сборам «Арконик Россия». Член Экспертного совета при Комитете по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики ТПП РФ, член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA). Имеет 20-летний опыт работы в области налогообложения и финансовой отчётности, в том числе в международной финансовой отчётности (IFRS и US GAAP), международном налогообложении и налоговом сопровождении сделок M&A. До прихода в «Арконик» (ранее «Алкоа Россия») работал в центральном аппарате Федеральной налоговой службы России, а затем на руководящих должностях в компаниях «большой четверки» (KPMG и Deloitte&Touche). Автор многочисленных статей по российскому и международному налогообложению
Гламаздина Анжела Вадимовна
юрист, практик по разрешению споров Goltsblat BLP
Программа семинара
- Налоговые преступления: взгляд правоохранительных органов
- Статистика
- Современные способы выявления случаев неуплаты налогов и борьбы с ними
- Как взаимодействуют правоохранительные и налоговые органы при борьбе с неуплатой налогов
- На что в первую очередь обращают внимание правоохранители, когда решают вопрос о начале уголовного преследования – от ОРД до уголовного дела
- Основные факты, подлежащие установлению при выявлении и расследовании налоговых преступлений
- Как определяет следователь, кого ещё, кроме генерального директора и главного бухгалтера, надо привлечь
- Налоговые преступления: взгляд бизнеса
- Ужесточение налогового законодательства и подходов к ответственности за его нарушение
- Новый (еще не очень хорошо забытый старый) порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям в действии
- Как судят предпринимателей
- Новеллы уголовного законодательства
- Вопросы уголовной ответственности, наиболее актуальные для крупного бизнеса
- Практика США и России – что общего и в чем различия
- Информационные технологии борьбы с неуплатой налогов – практический опыт
- Изменения законодательства, необходимые для соблюдения баланса прав и интересов
- Налоговые преступления: взгляд налоговых адвокатов
- Мифы и тенденции
- Система ответственности за нарушение налогового законодательства
- Составы налоговых преступлений по УК РФ: за что конкретно предусмотрена уголовная ответственность
- Налоговое правонарушение и налоговое преступление: где сегодня проходит граница. Границы между безопасной и опасной налоговой оптимизацией
- Возможности взыскания налоговой задолженности с руководителей и собственников: новые риски
- Примеры громких уголовных дел
- Налоговые преступления: взгляд уголовных адвокатов
- Выбор стратегии и тактики защиты: полезные советы
- Взаимодействие с налоговыми органами и защита по уголовным делам – что общего и в чем разница
- Какие меры следует предпринять, начиная с самых ранних этапов налоговой проверки, чтобы минимизировать риски крупных доначислений и возбуждения уголовного дела
- Правила поведения при взаимодействии с правоохранительными органами: что можно и чего нельзя
- Разработка комплексной правовой позиции
- Подготовка и предоставление документов, экспертизы и других доказательств
- Преступный умысел как обязательный признак налоговых преступлений – существенные отличия практики от теории. Как следователи устанавливают наличие преступного умысла и как этому противостоять: приемы из практики адвокатов по налоговым преступлениям
- Основания для прекращения уголовного преследования: что важно знать
- Сроки давности по налоговым преступлениям
- Какие обстоятельства и факты могут способствовать смягчению уголовного наказания
- Работа со свидетелями
- Чем отличаются допросы у правоохранителей от допросов в налоговых органах. Чем отличается допрос от опроса и беседы
- Как психологически «собраться» и как действовать при получении повестки с вызовом на допрос
- Тактика поведения во время допроса: советы свидетелю и подозреваемому (обвиняемому)
- Как не попасться в «ловушки»: основные приемы, к которым прибегают следователи в ходе допроса
- Как распознать психологические приемы дознавателей и как противостоять их психологическому давлению
- Почему важно, чтобы при допросе присутствовал адвокат
- В каких случаях можно отказаться от дачи показаний
- Профилактические процедуры – что стоит сделать уже сегодня: советы адвокатов по налоговым преступлениям
- Наиболее распространённые ошибки и как их избежать
- Самые турбулентные области (недобросовестные контрагенты, фиктивные операции, дробление бизнеса и пр.)
- Заблаговременное выявление угрозы начала уголовного преследования
- «Золотые правила» при внезапном визите
- Защита документов и информации
- Корректное обращение с заключениями консультантов и аудиторов
- Какие необходимые меры безопасности следует заблаговременно принимать при взаимодействии с контрагентами (должная осмотрительность и не только)
- Ответы на вопросы, разбор конкретных примеров, практические рекомендации
