профессиональные семинары
курсы повышения квалификации
конференции и бизнес-классы

+7 (800) 700-18-19
+7 (495) 933-02-17

Налоговые преступления: ужесточение подходов к уголовной ответственности и тактика защиты

Дата проведения 21.11.2017
Регламент проведения Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — между 17:00 и 18:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
Формат Семинар
Форма участия
  • Очное участие в Москве показать адрес
  • Очное участие в региональном отделении ИРСОТ
  • Трансляция
Стоимость
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽  
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽ 
  • Очное участие в Москве — 19 500,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 700,00 ₽
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 13 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 9 600,00 ₽
  • Трансляция — 9 600,00 ₽
Документ По окончании обучения выдается:

Налоговый контроль

Лекторы (4)

Ерасов Александр Сергеевич

Ерасов Александр Сергеевич

адвокат, руководитель группы разрешения налоговых споров BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP (до апреля 2018 – Goltsblat BLP)

Другие мероприятия лектора

Гутиев Георгий  Ильич

Гутиев Георгий Ильич

старший юрист налоговой практики BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (RUSSIA) LLP (до апреля 2018 – Goltsblat BLP), группа уголовно-правовой защиты по налоговым преступлениям

Другие мероприятия лектора

Хвалибов Максим Леонидович

Хвалибов Максим Леонидович

директор Департамента по налогам и сборам "Арконик Россия". Член Экспертного совета при Комитете по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики ТПП РФ, член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (ACCA). Имеет 20-летний опыт работы в области налогообложения и финансовой отчетности, в том числе в международной финансовой отчетности (IFRS и US GAAP), международном налогообложении и налоговом сопровождении сделок M&A. До прихода в «Арконик» (ранее «Алкоа Россия») работал в центральном аппарате Федеральной налоговой службы России, а затем на руководящих должностях в компаниях «большой четверки» (KPMG и Deloitte&Touche). Автор многочисленных статей по российскому и международному налогообложению.

Другие мероприятия лектора

Гламаздина Анжела Вадимовна

Гламаздина Анжела Вадимовна

юрист, практик по разрешению споров Goltsblat BLP

Другие мероприятия лектора

Программа семинара

  1. Налоговые преступления: взгляд правоохранительных органов
    • Статистика
    • Современные способы выявления случаев неуплаты налогов и борьбы с ними
    • Как взаимодействуют правоохранительные и налоговые органы при борьбе с неуплатой налогов
    • На что в первую очередь обращают внимание правоохранители, когда решают вопрос о начале уголовного преследования – от ОРД до уголовного дела
    • Основные факты, подлежащие установлению при выявлении и расследовании налоговых преступлений
    • Как определяет следователь, кого ещё, кроме генерального директора и главного бухгалтера, надо привлечь
  2. Налоговые преступления: взгляд бизнеса
    • Ужесточение налогового законодательства и подходов к ответственности за его нарушение
    • Новый (еще не очень хорошо забытый старый) порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям в действии
    • Как судят предпринимателей
    • Новеллы уголовного законодательства
    • Вопросы уголовной ответственности, наиболее актуальные для крупного бизнеса
    • Практика США и России – что общего и в чем различия
    • Информационные технологии борьбы с неуплатой налогов – практический опыт
    • Изменения законодательства, необходимые для соблюдения баланса прав и интересов
  3. Налоговые преступления: взгляд налоговых адвокатов
    • Мифы и тенденции
    • Система ответственности за нарушение налогового законодательства
    • Составы налоговых преступлений по УК РФ: за что конкретно предусмотрена уголовная ответственность
    • Налоговое правонарушение и налоговое преступление: где сегодня проходит граница. Границы между безопасной и опасной налоговой оптимизацией
    • Возможности взыскания налоговой задолженности с руководителей и собственников: новые риски
    • Примеры громких уголовных дел
  4. Налоговые преступления: взгляд уголовных адвокатов
    • Выбор стратегии и тактики защиты: полезные советы
    • Взаимодействие с налоговыми органами и защита по уголовным делам – что общего и в чем разница
    • Какие меры следует предпринять, начиная с самых ранних этапов налоговой проверки, чтобы минимизировать риски крупных доначислений и возбуждения уголовного дела 
    • Правила поведения при взаимодействии с правоохранительными органами: что можно и чего нельзя
    • Разработка комплексной правовой позиции
    • Подготовка и предоставление документов, экспертизы и других доказательств
    • Преступный умысел как обязательный признак налоговых преступлений – существенные отличия практики от теории. Как следователи устанавливают наличие преступного умысла и как этому противостоять: приемы из практики адвокатов по налоговым преступлениям
    • Основания для прекращения уголовного преследования: что важно знать
    • Сроки давности по налоговым преступлениям 
    • Какие обстоятельства и факты могут способствовать смягчению уголовного наказания
  5. Работа со свидетелями
    • Чем отличаются допросы у правоохранителей от допросов в налоговых органах. Чем отличается допрос от опроса и беседы
    • Как психологически «собраться» и как действовать при получении повестки с вызовом на допрос   
    • Тактика поведения во время допроса: советы свидетелю и подозреваемому (обвиняемому)
    • Как не попасться в «ловушки»: основные приемы, к которым прибегают следователи в ходе допроса 
    • Как распознать психологические приемы дознавателей и как противостоять их психологическому давлению
    • Почему важно, чтобы при допросе присутствовал адвокат 
    • В каких случаях можно отказаться от дачи показаний
  6. Профилактические процедуры – что стоит сделать уже сегодня: советы адвокатов по налоговым преступлениям
    • Наиболее распространённые ошибки и как их избежать
    • Самые турбулентные области (недобросовестные контрагенты, фиктивные операции, дробление бизнеса и пр.)
    • Заблаговременное выявление угрозы начала уголовного преследования
    • «Золотые правила» при внезапном визите
    • Защита документов и информации
    • Корректное обращение с заключениями консультантов и аудиторов
    • Какие необходимые меры безопасности следует заблаговременно принимать при взаимодействии с контрагентами (должная осмотрительность и не только)
  7. Ответы на вопросы, разбор конкретных примеров, практические рекомендации

 

Контент-партнер

Учебно-методические материалы

Все слушатели образовательных мероприятий ИРСОТ дополнительно обеспечиваются учебно-методическими материалами в электронном виде.

Материалы размещаются в электронном виде на учебном портале АНО ДПО ИРСОТ. Перечень материалов определяется экспертами ИРСОТ и лекторско-преподавательским составом и может включать в себя:

  • презентации к выступлениям;
  • нормативно-правовые документы;
  • материалы судебной практики;
  • статьи экспертов по теме;
  • дополнительные материалы базового уровня для самостоятельного изучения (для слушателей программ продолжительностью 72 часа и более).

Для просмотра материалов вам необходимо указать пароль, выданный сразу после оплаты и подтверждения регистрации на мероприятии.

Перейти на страницу материалов

Это может быть вам интересно

Найдено 5 мероприятий
Дата Название Лекторы Раздел / Формат
Апрель
10 апреля 2020
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽ Выставить счет
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар
Май
14 мая 2020
Джальчинов Д. Л.
Алексахина Р. А.
Акчурина Г. М.
Ахметшин Р. И.
Артюх А. А.
Бурлевич В. М.
Гин К. С.
Зверева А. В.
Костальгин Д. С.
Ларин В. В.
Матвеев А. Г.
Новак А. А.
Новоселов К. В.
Тимофеев Е. В.
Бухучёт / Конференция
Апрель
9 - 10 апреля 2020
Чамкина Н. С.
Бухучёт / Бизнес-класс
13 - 14 апреля 2020
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 19 900,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 19 900,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 13 900,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 12 900,00 ₽ Выставить счет
Крутякова Т. Л.
Рабинович А. М.
Бухучёт / Семинар
24 апреля 2020
Скидка 30%
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽  Выставить счет
  • Очное участие в Москве — 21 000,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 14 700,00 ₽ Выставить счет
  • Очное участие в Региональном отделении ИРСОТ — 14 700,00 ₽
    Скидка 30% При оформлении через сайт — 10 300,00 ₽ Выставить счет
  • Трансляция — 9 900,00 ₽ Выставить счет
Сасов К. А.
Смирнова Т. С.
Бухучёт / Семинар