Цифровое право: регулирование, практика, контроль

ДОГОВОРЫ И ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ: ЮРИДИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ, СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЦП, МЧД

1. Правила ГК РФ о сделках, заключаемых в электронном виде
   • Распространение на договоры, заключаемые в электронной форме, правил, касающихся простой письменной формы сделок
   • Электронные договоры vs электронные образы договоров
   • Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 162 ГК РФ)
2. Онлайн-договоры: особенности, юридические тонкости подготовки и оформления
   • Преддоговорный этап. Правовая квалификация посещения сайта
   • Почему информация на сайте должна быть достоверной?
   • Публично-правовые риски владельца сайта
   • Оферта. Сайт как витрина (ст. 494 ГК РФ)
   • Онлайн-акцепт
   • Особенности заключения договора розничной купли-продажи онлайн
   • Как в Интернете работают специальные договорные конструкции: опцион на заключение договора, рамочный договор, опционный договор, абонентский договор
   • Онлайн-договор, осложнённый иностранным элементом (международные нормы, ст. 1212 ГК РФ, Постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2019 № 24)
   • Одностороннее изменение и расторжение онлайн-договора. Возврат товара в интернет-магазин
3. Мессенджеры в договорной работе
4. Электронные договоры. Электронная подпись
   • Виды электронных подписей (простая, усиленная неквалифицированная, усиленная квалифицированная)
   • Требования к применению различных видов электронных подписей
   • Юридическая сила электронной подписи
   • Возможность применения простой электронной подписи при заключении договоров
   • Концепция договоров двух уровней как способ упрощения
   • Судебная практика по простой электронной подписи
5. Электронные образы договоров
   • Заключение договора через обмен скан-образами подписанных договоров
   • Судебная практика по заключению договоров посредством обмена электронными образами документов
   • Вторичные способы придать силу договору при обмене скан-образами (конклюдентные действия, эстоппель и др.)
   • Рекомендации по структурированию взаимоотношений с контрагентами в контексте обмена электронными образами документов
6. Электронная переписка как переговоры о заключении договора
   • Добросовестность на переговорах. Как выйти из переговоров без негативных последствий?
7. Доказательства в спорах из договоров в электронном виде
   • Протокол осмотра сайта. Скриншот. Что делать, если информация с сайта исчезла? Осмотр в суде
8. Нововведения в использовании электронной подписи (ЭП)
   • Новый порядок получения ЭП. Права работников в отношении ЭП физических лиц. Метка доверенного времени: её назначение и проблемы. Метка доверенного времени и проверка ЭП. Новый порядок проверки действительности ЭП. Метка доверенного времени и машиночитаемые доверенности (МЧД). Госключ и мобильная ЭП. Мобильная и облачная ЭП: проблемы регулирования и риски. Доверенная третья сторона: функции, назначение, особое значение в сфере ВЭД по проверке ЭП
9. Электронные документы и электронная подпись: заблуждения, риски, судебная практика
   • Проблемы в судебной практике по различным видам ЭП и практические рекомендации по их использованию. Судебная практика по простой электронной подписи, в т.ч. по недобросовестному использованию. Риски при использовании ЭП физических лиц
   • Госключ: статус ЭП. Особенности подписания документов в Госключе
   • Практика по делам, связанным с нарушениями и злоупотреблениями: мошенничество, подделка ЭП, подделка электронного документа, использование ЭП неуполномоченным лицом
   • Сертификат ключа проверки ЭП (сертификат ЭП). Инфраструктура открытых ключей ЭП: суть и проблемы. Новый вид сертификата ЭП. Конфиденциальность и компрометация ключа ЭП. Досрочное прекращение сертификата ЭП. Риски при досрочном прекращении сертификата ЭП. Проверка действительности ЭП: практика, риски, рекомендации. Судебная практика и юридические формулировки в отношении различных видов ЭП
   • Регулирование электронной подписи в локальных актах компании: формирование ЭП в информационной системе, требования. Способы защиты нарушенных прав в суде по договорам, подписанным ЭП. Рекомендации по составлению соглашения об электронной подписи, его форма и особенности
10. Машиночитаемые доверенности (МЧД): проблемы при выдаче, использовании, проверке, отзыве и иных основаниях прекращения
    • Техническая суть и правовая сущность МЧД. Цели введения МЧД. МЧД и машиночитаемое право. Ситуации, когда нужно использовать МЧД вместе с ЭП
    • Реестры сведений о МЧД: реестр сведений о МЧД на Госуслугах и в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), реестр об отмене доверенностей в простой письменной форме Федеральной нотариальной палаты, блокчейн-реестр МЧД ФНС России: правовой статус, преимущества. Порядок работы с реестрами о МЧД, их особенности. Требования законодательства к содержанию МЧД, последствия их несоблюдения
    • Отличия доверенности в электронном виде от МЧД. Особенности МЧД при выдаче, отмене и передоверии. Иное подтверждение полномочий, кроме МЧД
    • Срок действия ЭП и МЧД: взаимосвязь ЭП исполнительного органа, представителя и действие МЧД. Выдача МЧД: различные информационные системы, их отличия и возможности. МЧД B2B, МЧД B2G, МЧД С2В
    • Возможности по созданию МЧД в своей информационной системе. Операторы ЭДО и МЧД: правила, возможности, недостатки и риски. Проблемы в отношении представителей по МЧД, в частности, филиалов. Единый формат МЧД и информационные системы на блокчейн-платформе МЧД ФНС России
    • Проблемы при передоверии по МЧД. Классификатор (классификаторы) полномочий: роль, статус, проблемы наполнения
    • Машиночитаемые и иные полномочия по МЧД. Ограничение полномочий по МЧД: возникающие проблемы. Проблема персональных данных при использовании и отзыве МЧД. Проверка статуса МЧД и полномочий по ней. Отзыв и иные основания прекращения МЧД: проблемы и риски. Увольнение работника и отзыв МЧД. Отказ представителя от полномочий. Порядок отзыва МЧД и возникающие риски
11. Электронная переписка во внешнеэкономической деятельности (ВЭД): специфика и отличия от российского права. Трансграничный электронный документооборот
    • Особенности регулирования электронной переписки в сфере ВЭД. Отличия от российского законодательства. Изменения законодательства и новые возможности в отношении ЭП в сфере ВЭД. Использование ЭП в сфере ВЭД: рекомендации и риски
    • Значение доверенной третьей стороны в сфере ВЭД в России, за рубежом и на уровне ЕАЭС
    • Электронная переписка и добросовестность сторон в сфере ВЭД. Роль электронной переписки для толкования договора
    • Особое значение переписки в ВЭД при ведении переговоров и заключении договоров, для взыскания убытков, форс-мажора и качества товара
    • Почему электронная переписка в сфере ВЭД гораздо важнее, чем для внутренних сделок?

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДОКАЗЫВАНИЯ НА ВООРУЖЕНИИ У ЮРИСТА: КАК ПОСТРОИТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ И ВЫИГРАТЬ ПРОЦЕСС

1. Доказательства и доказывание – новации ГК РФ и в судебной практике. Требования к доказательствам
   • Традиционные методы доказывания и их классификация. Нетрадиционные методы доказывания и их классификация. Средства установления обстоятельств с неопределённым процессуальным статусом. Показания свидетелей: техника допроса и перекрёстного допроса свидетелей. Основные способы установления фактов и обстоятельств. Письменные доказательства. Вещественные доказательства
2. Заключения экспертов: особенности назначения, проведения и использования экспертных заключений
   • Законодательное, нормативное и методологическое регулирование экспертной деятельности. Классификация экспертиз. Требования к экспертам, экспертным организациям и судебная практика. Права участников процесса при проведении экспертизы. Основные ошибки экспертов при проведении судебных экспертиз. Допрос эксперта. Обжалование экспертизы. Дополнительные, повторные и комплексные экспертизы
3. Основные требования к электронным доказательствам
   • Программно-техническая (компьютерная) экспертиза при подтверждении доказательств: на что обратить внимание и какие вопросы ставить эксперту? Доказательственное значение информации, полученной из сети Интернет. Электронная почта и сообщения мессенджеров как средства доказывания и алгоритмы формирования доказательств на их основе. СМС-сообщения как доказательство. Какие сведения можно получить из электронных доказательств и методы их «закрепления»
4. Средства объективного технического контроля: камеры, датчики, радары, видеорегистраторы, GPS и ГЛОНАСС-трекеры, СКАДы как средства установления обстоятельств
   • Особенности оценки их показаний и достоверность. Границы использования в доказывании. Видеозапись и границы её использования. Риски использования видеозаписи юридическими лицами. Технические ограничения и программно-технические сбои. Ограничения на сбор, обработку и распространение персональных данных
5. Аудиозаписи как источник объективной информации
   • Мифы о диктофонах и аудиозаписях. Тактико-технические требования к средствам записи и программному обеспечению. Что должно быть в записи для признания её доказательством? Процессуальный порядок использования аудиозаписи в судебном процессе. Кто может делать запись и нужно ли о ней предупреждать участников? Запись телефонных разговоров. Основные ошибки операторов записи
6. Заключения государственных органов и органов местного самоуправления как элемент доказывания
   • Общеизвестные факты и СМИ. Доказательственное значение поведения участников судебного процесса
7. Формирование судебной стратегии: от доказательства к исковому заявлению
   • Особенности доказывания в арбитражном, гражданском и административном процессах. Процессуальные документы, связанные с доказательствами. Распределение бремени доказывания по отдельным категориям дел. Истребование и обеспечение доказательств. Двенадцать вопросов, на которые надо найти ответ перед походом в суд. Различия в технологии доказывания и убеждения. Принцип «сделка по шагам» – от доказательства к существенным обстоятельствам дела
8. Основы судебной работы с доказательствами или как суд ведёт то, с чем вы пришли?
   • Пять критериев оценки доказательств в суде. Различные подходы к инициативности суда в сборе и обеспечении доказательств. Предмет доказывания как совокупность обстоятельств (фактов). Стремление к минимальному объёму доказывания
9. Средство доказывания: основные «прибивания» к письменному доказательству, нотариальное удостоверение
   • Фото, аудио- и видеодоказательства. Вещественные доказательства. Свидетельские показания, объяснения лиц, консультация специалиста, заключение эксперта
10. Электронное доказательство. Требования к соблюдению электронного документооборота сторонами судебного разбирательства
    • Электронный образ документа и электронный документ. Доказывание электронной переписки. Информация из электронных баз данных и Интернета. Предъявление электронных доказательств с позиции соблюдения требований ФНС России к электронной первичной документации. Требования, предъявляемые к формату и порядку предоставления электронного доказательства в суд. Варианты обеспечения доказательства в электронном виде
11. Стандарт доказывания
    • История развития стандарта доказывания в России. Стандарт доказывания с позиции «математика» и «суда». Варианты и способы «прикрытия дырок» в доказательной базе
12. Бремя доказывания
    • Технологии перевода бремени доказывания. Презумпция в России. Истребование и обеспечение доказательства судом
13. Преподнесение доказательства в суде
    • Моделирование спорных отношений. Технология «остаться в деле». Письменное и электронное изложение фактов и аргументов и юридический дизайн. Принцип «наглядности» на вооружении судебного юриста

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА: ЦФА, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, КРИПТОВАЛЮТЫ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЁТОВ

1. Цифровые права. Токенизация активов. Цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные и гибридные цифровые права (УЦП, ГЦП): особенности, преимущества и недостатки
   • Новые возможности для привлечения финансирования с помощью ЦФА, УЦП, ГЦП
   • Что такое блокчейн, майнинг, токен, цифровые права? Виды и суть блокчейн-платформ, их статус в России. Виды цифровых прав
   • Правовые основы выпуска и обращения цифровых прав
   • Отличия цифровых финансовых активов (ЦФА), утилитарных цифровых прав (УЦП) и гибридных цифровых прав (ГЦП)
   • Преимущества ЦФА перед классическими ценными бумагами. Ограничения при токенизации активов
   • Преимущества и ограничения при эмиссии цифровых прав
   • Операторы блокчейн-платформ по ЦФА (операторы информационных систем, где осуществляется выпуск ЦФА и операторы обмена): правовой статус, проблемы, перспективы регулирования
   • Выпуск и условия эмиссии ЦФА. Риски при выпуске ЦФА
   • Особенности распоряжения цифровыми правами (ЦФА, УЦП, ГЦП)
   • Проблемы при распоряжении цифровыми правами, включая ЦФА
   • Эмитенты и инвесторы: правой статус и регулирование
   • Банковские гарантии и иные обязательства как цифровые права: регулирование и проблемы
2. Цифровой рубль и иные цифровые валюты центральных банков (группы иностранных государств), международные расчётные единицы
   • Цифровой рубль как новая форма денег, его правовой статус. Правовой статус цифровых валют иностранных государств
   • ЭЦП при использовании цифрового рубля
   • Цифровой рубль: плюсы и минусы
   • Платформа цифрового рубля: участники, зона ответственности и порядок доступа
   • Ограничения при использовании цифрового рубля
   • Цифровой счёт (цифровой кошелёк): открытие, использование, обращение взыскания
   • Цифровой рубль, криптовалюты и «окрашивание» платежей. Цифровой рубль и госконтракты
   • Внедрение цифровых валют государственных банков за рубежом
   • Информативность платежей в цифровой валюте центральных банков
   • Перспективы применения цифрового рубля в расчётах с иностранными контрагентами
   • Введение цифровых валют ЕАЭС и БРИКС: тенденции и цели. Международные расчётные единицы
3. Криптовалюты (цифровые валюты) и иные токены, в том числе как средства расчётов
   • Криптовалюты (цифровые валюты): виды, особенности, правовой статус и техническая составляющая
   • Криптовалюты как объект гражданского права
   • Появление криптовалют и изменение отношения к ним государства и финансовых институтов
   • Развитие блокчейн-технологий и Web 3.0
   • Отличия криптовалют от цифровых валют центральных банков
   • Криптовалюты как договорное средство платежа за рубежом. Статус токена как средства платежа. Отличия между средством платежа и денежными средствами
   • Криптовалюты и банковские операции с ними за рубежом
   • Запрет использования криптовалют в России как средства платежа и ответственность Использование криптовалют в России
   • Защита прав в отношении криптовалют
   • Криптовалюты и анонимность платежей
   • Законный майнинг и использование криптовалют
   • Криптовалюты и инвестиции. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) по инвестициям в криптовалюты
   • Криптовалюты и легализация (отмывание) доходов. Криптовалюты и мошенничество
   • Обращение взыскания на криптовалюты должников: особенности и риски. Криптовалюты в исполнительном производстве и банкротстве
   • USDT, USDC и иные стейблкоины: сущность, риски, правовая квалификация, практика использования
   • NFT: техническая и правовая суть. Риски и правовая квалификация NFT
4. Смарт-контракты: существо, преимущества и недостатки
   • Правовая и технологическая сущность смарт-контрактов
   • Смарт-контракт и цифровой рубль, цифровые права, криптовалюты
   • Безопасность смарт-контрактов
   • Преимущества, риски и недостатки смарт-контрактов
   • Смарт-контракты и аккредитивы, эскроу-счета
   • Типичные ошибки при создании смарт-контрактов
   • Заменят ли смарт-контракты аккредитивы и эскроу-счёта, их сравнение
   • Смарт-контракты и торги (закупки)
   • Смарт-контракты и онлайн- и офлайн-договоры
   • Смарт-контракты: особенности применения и риски использования, в т.ч. на платформе Ethereum и цифрового рубля
5. Альтернативные способы международных расчётов: цифровые права и криптовалюты. Отмена запретов, новое регулирование ВЭД
   • Экспериментальный правовой режим (ЭПР) и криптовалюты (цифровые валюты): домыслы и тайны. Субъекты ЭПР. Оплата криптовалютой и иные операции в рамках ЭПР
   • Использование криптовалют в целях исполнения обязательств по контрактам в ВЭД
   • Антисанкционные меры и трансграничные расчёты в криптовалютах, стейблкоинах, расчётных единицах. Правовые аспекты и риски
   • Перспективы цифровых валют центральных банков в трансграничных расчётах
   • Возможности использования цифрового юаня
6. Инновационные способы расчётов. Изменения валютного регулирования и контроля в части расчётов цифровыми правами
   • Трансграничные расчёты в условиях международных санкций
   • Новеллы валютного регулирования. Актуальные подходы применения нормативных актов Банка России в отношении международных расчетов ЦФА, УЦП, ГЦП
   • Учёт и отчётность при расчётах ЦФА в сфере ВЭД. Новеллы и особенности использования цифровых прав (ЦФА, УФП, ГЦП) в расчётах по ВЭД. Новое в регулировании
   • Последние изменения, внесённые в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 № 181-И. Порядок взаимодействия с уполномоченными банками при осуществлении операций с цифровыми правами

Ответы на вопросы, практические рекомендации