Корпоративная реструктуризация: правовые возможности, сценарии, практика

Программа бизнес-класса

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАНВА ПРОГРАММЫ

• Формы реорганизации (разделение, выделение, слияние, присоединение, преобразование)
• Ключевые изменения в законодательстве о реорганизации юридических лиц
• Порядок и правила проведения реорганизации
• Проектный подход к проведению корпоративной реорганизации: как это работает
• Сложные формы реорганизации: рекомендации экспертов
• Проблемы эмиссии ценных бумаг при реорганизации
• Актуальная судебная практика по вопросам реорганизации

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ

• Комплекс корпоративно-правовых и организационных мероприятий при реорганизации
  • Выбор варианта реорганизации (практические аспекты и примеры)
  • Подготовка передаточного акта: юридические особенности, сложные ситуации
  • Особенности правопреемства, в т. ч. перехода прав собственности при различных формах реорганизации
  • Корпоративные мероприятия и документы при реорганизации (решения о реорганизации, об увеличении уставного капитала, о внесении необходимых изменений и дополнений в устав; решение совета директоров по созыву общего собрания акционеров / участников общества по вопросам реорганизации)
• Механизмы взаимодействия с внешними структурами
  • Взаимодействие при реорганизации: с ФАС России; с внебюджетными государственными фондами; с органом, осуществляющим госрегистрацию юрлиц
  • Позиция регистрирующего органа по проблемным вопросам в связи с реорганизацией
  • Особенности отношений с кредиторами при разных формах реорганизации (права кредиторов и порядок их реализации, способы минимизации рисков предъявления требований кредиторами)
• Особенности отдельных мероприятий в ходе реорганизации
  • Особенности при реорганизации: передачи недвижимого имущества; получения и переоформления лицензий и разрешений
  • Формирование уставного капитала при реорганизации
  • «Непропорциональная» реорганизация: нормативная база, возможные схемы и правовые ограничения (на примерах)
  • Выкуп акций у акционеров при реорганизации. Возможность использования резервного фонда для выкупа акций при отрицательной величине стоимости чистых активов реорганизуемых обществ
  • Особенности оформления трудовых отношений с работниками
  • Обязательные уведомления и публикации при реорганизации (уведомление ИФНС и внебюджетных фондов о начале процедуры реорганизации; порядок составления и тексты обязательных публикаций; уведомление в журнале «Вестник государственной регистрации»)
• Эмиссия ценных бумаг в процессе реорганизации
  • Регистрации эмиссии акций и взаимодействия с Банком России при реорганизации (правовые и практические вопросы)
  • Процедура эмиссии: последовательность, порядок принятия решений
  • Требования к документам, представляемым для регистрации эмиссии, отчета об итогах выпуска ценных бумаг
  • Порядок взаимодействия эмитента с регистрирующим органом
  • Типичные ошибки эмитентов в процессе эмиссии ценных бумаг
• Совмещенная и смешанная реорганизация: сложные ситуации
  • Критерии совмещенной и смешанной реорганизации
  • Совмещенная реорганизация как одновременное проведение реорганизации в разных формах: проблемные ситуации
  • Подготовка решений органов управления и других корпоративно-правовых документов при совмещенной реорганизации
  • Особенности взаимодействия с госорганами при проведении совмещенной реорганизации
  • Смешанная реорганизация (с участием компаний различных организационно-правовых форм): сложные случаи
  • Преимущества и риски совмещенной и смешанной реорганизаций
  • Практикум по совмещенной и смешанной реорганизации (схемы, алгоритмы действий, «проблемные узлы»)
  • Проблемы эмиссии ценных бумаг и формирования уставного капитала при совмещенной и при смешанной реорганизации
• Признание решения о реорганизации недействительным и признание реорганизации несостоявшейся: условия и сроки обжалования, последствия

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

• Корпоративная реорганизация как проект: механизмы и управление (практикумы)
  • Управление проектом реорганизации (формирование рабочей команды, проектной группы, взаимодействие участников)
  • Менеджер проекта корпоративной реорганизации: функционал, полномочия, ответственность
  • План-график реорганизации: основные элементы, типичные ошибки (на примерах)
  • Практикум по построению и мониторингу «дорожной карты» и детальных графиков реорганизации
  • Планирование бюджета реорганизации: рабочие технологии
  • Управление рисками реорганизации (юридические, финансовые, бухгалтерские, операционные, организационные аспекты). Как составить карту рисков реорганизации (практикум)
  • Особенности реализации проекта в условиях сжатых сроков и многозадачности

• Интерактивная форма занятий: вопросы и ответы по ходу обсуждения каждой темы
• Практикумы по отработке алгоритмов и элементов правовых технологий реорганизации
• Освещение тем актуализируется с учетом последних изменений законодательства
• Разбор многочисленных примеров из практики
• Круглый стол: ответы на вопросы аудитории

БОНУС

Подарочная карта одной из крупных торговых сетей на выбор – каждому участнику